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（原标题：信源企业集团(01748)：声称恳求东说念主条件召开鼓动极度大会以衔命及委任董事）

智通财经APP讯，信源企业集团(01748)发布公告，于2024年12月13日，本公司董事会(董事会)接获由两名个东说念主及又名公司实体(即黄玲生先生、陈贵仁先生及华欣交易有限公司(均声称为本公司鼓动(声称恳求东说念主)，合共捏有本公司5496.03万股股份，占本公司于条件奉告日历已刊行股份总额附带表决权约12.49%))共同发出的书面奉告(条件奉告)。声称恳求东说念主拟征引本公司组织律例笃定(律例笃定)第64条，条件董事会召开本公司鼓动极度大会(鼓动极度大会)，以计议及酌情通过下列方案案为本公司等闲方案案(声称条件)：

1.证据律例笃定第114条，衔命陈家干先生的引申董事、董事会副主席及本集团任何其他职务及责任，自鼓动极度大会放弃时见效;

2.证据律例笃定第114条，衔命徐文均先生的引申董事、本公司行政总裁及本集团任何其他职务及责任，自鼓动极度大会放弃时见效;

3.证据律例笃定第114条，衔命陈延标先生的引申董事及本集团任何其他职务及责任，自鼓动极度大会放弃时见效;

4.证据律例笃定第114条，衔命孙志伟先生的寂寥非引申董事职务，自鼓动极度大会放弃时见效;

5.证据律例笃定第114条，衔命魏书松先生的寂寥非引申董事职务，自鼓动极度大会放弃时见效;

6.证据律例笃定第114条，衔命徐捷先生的寂寥非引申董事职务，自鼓动极度大会放弃时见效;

7.证据律例笃定第111条，委任范瑞华先生为引申董事，自鼓动极度大会放弃时见效;

8.证据律例笃定第111条，委任黄德海先生为引申董事，自鼓动极度大会放弃时见效;

9.证据律例笃定第111条，委任Chen Yanyan女士为引申董事，自鼓动极度大会放弃时见效;

10.证据律例笃定第111条，委任杨雷先生为非引申董事，自鼓动极度大会放弃时见效;

11.证据律例笃定第111条，委任杨云敏先生为寂寥非引申董事，自鼓动极度大会放弃时见效;及

12.证据律例笃定第111条，委任谢贤云先生为寂寥非引申董事，自鼓动极度大会放弃时见效。

证据律例笃定第64条，鼓动极度大会须应又名或多名于冷漠条件当日合共捏有本公司已刊行股本不少于10%的表决权(按一股一票基准)的本公司鼓动(鼓动)条件召开。该等鼓动亦有权于联系鼓动极度大会议程加多方案案。联系条件须以书面阵势向董事会或本公司公司通知冷漠，藉以条件董事会就措置联系条件所指明的任何事务而召开鼓动极度大会。联系会议须在提呈该条件后2个月内召开。如董事会在提呈日历起计21日内未有进行安排召开联系会议，则恳求东说念主(或多名恳求东说念主)可用疏导方式自行召开会议，且恳求东说念主因董事会未有妥为召开会议而招致的系数合理用度，须由本公司偿还恳求东说念主。

董事会建议证据律例笃定联系声称条件的关连条规，于2025年1月9日或前后召开鼓动极度大会，惟声称条件东说念主过火股权已获崇拜证据。

本公司正证据条件奉告之真确性，并核实声称恳求东说念主的身份过火声称于本公司的股权。